買方可能會出于多種原因要求貨物發(fā)往合同外的第三方，如加速清關(guān)或降低稅費。這種做法在某些國家，如俄羅斯和巴西，較為普遍，但也存在風(fēng)險。

某出口商A公司與俄羅斯的買方B公司長期合作，累積的交易金額超過數(shù)千萬美元。然而，在一段時間后，B公司開始拖欠貨款，導(dǎo)致A公司面臨經(jīng)濟壓力。

問題的起因：
當(dāng)A公司試圖通過法律手段向B公司追索欠款時，B公司否認(rèn)了他們曾購買和接收涉及的貨物。A公司試圖提交證據(jù)證明與B公司之間的交易，但在審查其提供的貿(mào)易文件時，發(fā)現(xiàn)了以下問題：

(1)A公司只能提供多年前與B公司簽訂的一份框架協(xié)議的復(fù)印件，而后續(xù)并沒有明確的訂單。
(2)提供的提單顯示，提貨人并不是B公司，而是另一個不同的實體。A公司解釋說這個提貨人是B公司指定的清關(guān)公司，但B公司堅決否認(rèn)。
(3)付款水單上顯示的付款人與提單上的提貨人一致，但與B公司不匹配。

風(fēng)險核心：
由于A公司未能提供關(guān)于交易的明確書面證據(jù)，這使得他們在法律訴訟中處于不利地位。盡管A公司聲稱與B公司有長期的業(yè)務(wù)關(guān)系，但由于證據(jù)不足，他們難以證明B公司真正欠他們貨款。此外，由于提單上的提貨人與B公司不一致，這為B公司提供了否認(rèn)交易的機會。

后果：
A公司面臨著巨大的經(jīng)濟損失，并且在試圖追索欠款的過程中遭遇了巨大的法律障礙。他們不僅無法從B公司那里獲得應(yīng)得的貨款，而且還可能需要支付昂貴的法律費用。這個案例強調(diào)了在國際貿(mào)易中保留完整、明確和一致的書面記錄的重要性，以防止類似的風(fēng)險發(fā)生。

a.避免參與”灰色清關(guān)”活動。
b.保留完整的貿(mào)易文件，并盡量索要其正本。
c.確保資金流向的透明性。
d.建立完整的證據(jù)鏈條，確保在風(fēng)險發(fā)生時能有效維護自身權(quán)益。

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