跨境收款難題破解：當土耳其付款遇上銀行結(jié)匯障礙
本文針對外貿(mào)企業(yè)常見的第三方國家付款結(jié)匯問題，提供專業(yè)解決方案，包括銀行溝通技巧、單據(jù)準備要點和風險規(guī)避建議。
2024年最新美國出口管制清單及制裁措施詳解
本文詳細解析了美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局（BIS）的出口管制清單，包括實體清單、未驗證最終用戶名單、最終軍事用戶名單等，并分析了美國財政部經(jīng)濟制裁名單（SDN）和涉疆法案實體清單的最新情況。同時，為外貿(mào)企業(yè)提供了應(yīng)對建議，以幫助企業(yè)在復雜的貿(mào)易環(huán)境中保持合規(guī)。
美國SDN制裁與企業(yè)合作風險探討
文章探討了與美國SDN清單上的實體進行交易的風險。明確了次級制裁和一級制裁的差異，并提出了與被制裁實體交易可能帶來的聲譽、法律和經(jīng)濟風險。建議企業(yè)在與被制裁實體合作前進行充分的風險評估和咨詢。
美國財政部OFAC都有哪些制裁名單？
美國財政部的外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）維護并實施多個制裁名單，以確保國家的外交和安全政策目標得到實施。這些名單包括特別指定國民名單、外國制裁規(guī)避者名單、行業(yè)制裁識別名單等，旨在限制與被列出的個人、實體或組織的交易和活動。
美國擴大對俄出口管制：外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對合規(guī)挑戰(zhàn)？
美國新增管制49家涉俄實體，中國企業(yè)受影響最大。本文深入解讀出口管制新規(guī)，助外貿(mào)企業(yè)有效應(yīng)對合規(guī)風險，確保業(yè)務(wù)安全。
美國商務(wù)部新列入13家中國企業(yè)進實體清單
介紹了美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局決定將13家中國企業(yè)納入實體清單的情況及其背后的原因。
實體清單更新，美國出口管制下的物流風險
2023年10月6日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）對其實體清單進行了更新，其中新增了多家中國物流企業(yè)，這一舉動無疑為全球物流行業(yè)增添了新的不確定性和風險。本文將詳細探討此次實體清單的更新、相關(guān)法規(guī)內(nèi)容，以及物流行業(yè)在面臨出口管制風險時的謹慎應(yīng)對策略。
美國三部門聯(lián)合發(fā)布執(zhí)法說明：強化貿(mào)易管制和制裁領(lǐng)域的聯(lián)動
2023年7月26日，美國司法部、商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局和財政部海外資產(chǎn)控制辦公室聯(lián)合發(fā)布了有關(guān)主動披露潛在違規(guī)行為的執(zhí)法說明，強化了貿(mào)易管制和制裁領(lǐng)域的執(zhí)法聯(lián)動。本文解析了三部門的執(zhí)法說明內(nèi)容，介紹了不同部門的主動披露機制，并展望了美國的貿(mào)易管制趨勢。針對中國企業(yè)，文章還提出了風險管控建議，以應(yīng)對日益嚴格的合規(guī)環(huán)境。
美國加碼制裁俄羅斯及全球300余實體
2024年2月23日，美國財政部宣布針對俄羅斯和全球300余個實體的新制裁，回應(yīng)俄烏戰(zhàn)爭和納瓦爾尼去世，包括金融、軍工等關(guān)鍵部門，涉及中國6個實體。
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